дистанционно
4
В системе реализовано ведение дополнительных сведений о клиенте, регламентированных Положением №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Система решает комплекс задач, из которых в данном курсе рассматриваются:
- Создание и редактирование анкет клиентов с сохранением истории изменений
Цели курса
Вы узнаете:
- Каким образом ведутся анкеты клиентов согласно требованиям 499-П
Вы научитесь:
- Заполнять данные для печати анкеты клиента
Приложения:
1B010170 Финансовый мониторинг