дистанционно
4
В системе «ЦФТ-Ритейл банк» реализован функционал, отвечающий за выполнение требований положений 207-П, 321-П, 1519-У, 1341-У:
- Проверка клиентов на возможную причастность к террористической деятельности (пересечение с перечнем террористов)
- Отслеживание операций, осуществляемых подозрительными клиентами
- Поиск подозрительных документов
- Ручное и автоматическое добавление операций в архив подозрительных операций
- Формирование файлов ОЭС, а также обработка ответов от ТУ и ФСФСМ
Для работы с функционалом по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, используется группа справочников «Противодействие легализации доходов». Необходимые для работы настройки хранятся в справочниках системы.
Цели курса
Вы узнаете:
- Какие настройки участвуют в работе функционала
- Как происходит проверка клиентов
- Каким образом отслеживаются подозрительные документы
- Как происходит присвоение/снятие кодов подозрительности
- Как добавить запись об операции, подлежащей контролю, в архив подозрительный операций
- Какие особенности существуют при добавлении операций в архив подозрительных операций
- Как производится обработка операции, подлежащей контролю
Вы поймете:
Общую последовательность действий при работе с функционалом
Вы научитесь:
- Настраивать механизм проверки клиентов и документов в системе
- Выполнять поиск подозрительных клиентов и операций
- Работать с архивом подозрительных операций