Учетное ядро. Клиенты

дистанционно

4

Приложения предназначены для ведения единой клиентской базы. В системе создана иерархия клиентов и реализован принцип ведения единого списка досье. В списке присутствуют клиенты банка, контрагенты банка, служащие банка, пользователи системы, учредители, коллективы, банки. Сведения из досье могут быть использованы при подготовке договоров, контрактов, сделок, платежных документов, писем.

Цели курса

Вы узнаете:

  • Какие типы клиентов представлены в едином списке досье клиентов в системе
  • Правила ввода/редактирования досье различных типов клиентов: юридических лиц и физических лиц
  • Какая информация является необходимой для регистрации клиента, и какая информация может быть введена дополнительно
  • Какие данные контролируются на уникальность при вводе досье для каждого типа клиентов
  • Особенности регистрации национального и иностранного банков, а также клиента-физического лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица
  • Особенности ввода налоговых инспекций
  • Возможные варианты представления информации о клиентах различных групп
  • Правила ведения анкет клиентов согласно положению 262-П
  • Настройки ввода адресов клиентов
  • О возможности проверки удостоверений клиентов
  • Назначение того или иного реквизита, вводимого при заполнении досье.

Вы научитесь: 

  • Выбирать необходимое представление в различных ТБП
  • Вводить образцы печатей и подписей клиента
  • Формировать группы взаимосвязанных клиентов двумя способами – вручную и автоматически
  • Распечатывать карточки клиента
  • Формировать анкеты клиентов согласно положению 262-П
  • Изменять/просматривать допустимые наименования клиента
  • Заполнять, просматривать и изменять склонения наименования клиента по падежам
  • Просматривать истории изменений реквизитов клиента в системе
  • Настраивать дополнительный контроль работы с клиентами

Одна из основных практических задач – научиться регистрировать клиента любого типа, заполнять его досье. Досье состоит из нескольких разделов, в каждом из которых вы должны свободно ориентироваться. 

Приложения:

1B010060 Клиенты
1B010070 Взаимосвязанные клиенты
1B010180 Контроль недействительных удостоверений
1B010065 Контроль уровня идентификации досье клиента